Κύκλωμα διέγραφε αποδείξεις από ταμειακές, ζημιές 25 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13 Νοεμβρίου 2019 19:06:00

Ένα μεγάλο και εκτεταμένο κύκλωμα ανάπτυξης και χρήσης παράνομων λογισμικών εφαρμογών, που παρεμβαίνουν και αλλοιώνουν τα πραγματικά δεδομένα των συναλλαγών στους φορολογικούς μηχανισμούς και τις ταμειακές μηχανές, εντόπισαν οι υπηρεσίες ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται 100 επιχειρήσεις, ενώ τα έσοδα που έχουν αποκρυβεί υπολογίζονται σε 25 εκατ. ευρώ και οι διαφυγόντες φόροι μόνο από τον ΦΠΑ σε 6 εκατ. ευρώ. Σε δήλωσή του, σχετικά με το θέμα, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής προαναγγέλλει εντατικοποίηση των ελέγχων, ενώ τονίζει ότι θα γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές για όσους παραποιούν φορολογικούς μηχανισμούς με στόχο τη φοροδιαφυγή.

Ο Γ. Πιτσιλής επισημαίνει ότι θα προχωρήσει ταχύτερα η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα συστήματα της ΑΑΔΕ ως μέρος του σχεδίου ψηφιοποίησης το οποίο περιλαμβάνει ακόμη τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.


Ο έλεγχος και η αποκάλυψη του κυκλώματος φοροδιαφυγής, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έγινε σε οκτώ στάδια τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Στάδιο 1: Έγινε στοχευμένος επιτόπιος έλεγχος σε επιχείρηση εστίασης, κατά τον οποίο ελέγχθηκαν οι αποδείξεις, που είχαν εκδοθεί.

Στάδιο 2: Ζητήθηκε από την επιχείρηση να προσκομίσει τα φορολογικά της στοιχεία.

Στάδιο 3: Οι ελεγκτές προχώρησαν σε αντιπαραβολή απόδειξης, που είχαν από τον επιτόπιο έλεγχο, με την αντίστοιχη απόδειξη, που είχε παραχθεί από το μηχανισμό σήμανσης. Τότε διαπίστωσαν την εξής αλλοίωση: Ο ίδιος αριθμός παραστατικού, με την ίδια ημερομηνία, ώρα, τραπέζι, χειριστή και αλγόριθμο ασφαλούς σήμανσης, εμφάνιζε στα ψηφιακά αρχεία της επιχείρησης (από τα οποία προκύπτουν τα φορολογικά αποτελέσματα) διαφορετικό είδος, τιμή ανά είδος και συνολική αξία.

Στάδιο 4: Την ίδια ημέρα, οι ελεγκτές επισκέφθηκαν ξανά την επιχείρηση, και κατάσχεσαν 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 2 μηχανισμούς σήμανσης.

Στάδιο 5: Από την επεξεργασία των κατασχεθέντων μηχανημάτων, εντοπίστηκε η εταιρεία μηχανογράφησης, στην οποία και έγινε αιφνιδιαστικός έλεγχος.

Στάδιο 6: Εκεί, κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία με οικονομικά δεδομένα πελατών, καθώς και αρχεία, στα οποία περιλαμβάνονταν τροποποιημένα φορολογικά στοιχεία με «μειωμένες» αξίες.

Στάδιο 7: Ακολούθησε έλεγχος σε άλλη επιλεγμένη επιχείρηση από το πελατολόγιο της εταιρείας μηχανογράφησης προκειμένου να επαληθευτεί η ύπαρξη διασύνδεσης με τα κατασχεθέντα τροποποιημένα αρχεία.

Στάδιο 8: Αφού επαληθεύτηκε η παραπάνω σχέση, ακολούθησαν κοινές δράσεις με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τόσο από την επιχείρηση μηχανογράφησης, όσο και από τις επιχειρήσεις του πελατολογίου της.

Την επεξεργασία των ψηφιακών πειστηρίων ανέλαβε, στα εργαστήρια της, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κατόπιν παραγγελίας από την Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Μέχρι στιγμής, η επεξεργασία έχει εντοπίσει την ύπαρξη δέκα λογισμικών εφαρμογών οι οποίες συνεργάζονται, δίνοντας τη δυνατότητα:

Τροποποίησης της συνολικής αξίας των συναλλαγών της ημέρας
Τροποποίησης της συνολικής αξίας επιμέρους παραστατικών μεταβάλλοντας (αφαιρώντας) καταλλήλως τα προϊόντα που αναγράφονται σε αυτά
Εκ νέου σήμανσης με αλγόριθμο ασφαλούς σήμανσης των τροποποιημένων αρχείων, χωρίς να παρεμβαίνει ο νόμιμος μηχανισμός σήμανσης, με στόχο τη μη δυνατότητα ανίχνευσης της απάτης από τη φορολογική αρχή, αφού τα «πειραγμένα» παραστατικά αποκτούν ορθή νέα ταυτότητα
Ελέγχου της τροποποίησης των αξιών στα επιμέρους παραστατικά, ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία με την τροποποιηθείσα συνολική αξία των συναλλαγών της ημέρας, εξαλείφοντας τυχόν περιθώρια ή ενδείξεις λάθους
Επιλεκτικής παρέμβασης τροποποιήσεων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
Εντοπισμού και απαλοιφής παραστατικών, που, κατά τη διενέργεια των τροποποιήσεων, εμφανίζουν αλλοιωμένο ή κατεστραμμένο περιεχόμενο, ώστε να μην εντοπίζονται ίχνη αλλοίωσης ή παραποίησης σε ενδεχόμενο έλεγχο
Διόρθωσης των αρχείων, που παράγει το συνδεδεμένο με το μηχανισμό λογισμικό, τα οποία προορίζονται για διαβίβαση πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, ώστε να μην παρουσιάζεται η οποιαδήποτε απόκλιση με τα τροποποιημένα
Μαζικής διόρθωσης των αλγορίθμων ασφαλούς σήμανσης σε όλα τα παραγόμενα αρχεία, ώστε να αποτρέπεται τυχόν εντοπισμός λάθους
Εξάλειψης των ημερομηνιών τροποποίησης των αρχείων, που μεταβλήθηκαν, ώστε να μην αφήνεται σχετικό ίχνος ως προς το χρόνο μεταβολής τους
Αυτοματοποιημένης διαγραφής των καταχωρημένων παραγγελιών, καθώς και τα ίχνη αυτών (logs - βήματα χρήστη) κατά την εκκίνηση του υπολογιστή
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται γύρω στις 100 επιχειρήσεις. Εκτιμάται ότι η συνολική καθαρή αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αναλογών Φ.Π.Α. σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Οι σχετικές έρευνες είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της παραγγελίας της Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος.

 

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Ορατό το plan B για Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική στις 30/9 αποτίμησε το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο 1,06 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για να μην γράψει -κεφαλαιακή- ζημιά θα πρέπει να πωλήσει το 80% στα 848 εκατ. ευρώ. Οι ενδεικτικές προσφορές, όμως, ακούγεται ότι κινούνται πολύ χαμηλότερα (σ.σ. στα επίπεδα των ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισφορές με "μπλοκάκι": Τι αλλάζει με το νέο ασφαλιστικό;

Οι μισθωτοί που έχουν και μπλοκάκι για συμπληρωματικό εισόδημα πλήρωναν διπλές εισφορές για σύνταξη και περίθαλψη με βάση τον μισθό και με βάση το εισόδημα που αποκτούσαν από το μπλοκάκι για τη δεύτερη απασχόλησή τους. Στην πράξη πλήρωναν χαράτσι σε κάθε πηγή εισοδήματος από εργασία. Στις ...

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση ΦΠΑ σε φάρμακα και εμβόλια, εκτός φόρου πολυτελείας τα ΙΧ πολυτέκνων

Τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, από το 13% στο 6%, σε σημαντικά φάρμακα και εμβόλια προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, στο «φορολογικό νομοσχέδιο» που ψηφίζεται αύριο από την ολομέλεια της Βουλής. Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας η ρύθμιση αφορά σε φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία ...

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα δίνεται το επίδομα 2000 ευρώ για τη γέννηση κάθε παιδιού

Τα εισοδηματικά κριτήρια και οι δόσεις του επιδόματος. Οι προϋποθέσεις για τους γονείς τρίτων χωρών. Αφορολόγητο και ακατάσχετο θα είναι το επίδομα των 2000 ευρώ που θα δίνεται για τη γέννηση κάθε παιδιού από την Πρωτοχρονιά του 2020. Το νομοσχέδιο στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η σχετική διάταξη κατατίθεται ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ: Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2020

Nα καταβληθούν νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2020 αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(ΕΦΚΑ). Συγκεκριμένα, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί, ως εξής: Οι συντάξεις των μη μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), στις 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι έξι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Η κυβέρνηση έχει βάλει ψηλά τον πήχυ της ανάπτυξης, προσβλέποντας στον θετικό αντίκτυπο των φοροελαφρύνσεων και των κινήτρων για την ανάπτυξη. Ωστόσο η λεγόμενη «μεταρρυθμιστική κόπωση», είναι κάτι που διαχρονικά ανησυχεί, ενώ υπάρχουν παράγοντες και εκτός του ελέγχου της Αθη΄νας. Αυτούς έχουν επισημάνει επανειλημμένα οι ...

Διαβάστε περισσότερα

H απάτη του χουντικού "οικονομικού θαύματος"

Κοντά μισό αιώνα το παραμύθι του “οικονομικού θαύματος” της χούντας που δήθεν παρέδωσε στη Δημοκρατία μια ακμάζουσα οικονομία μεταδίδεται από φιλοχουντικούς σε χρυσαυγίτες. Κι επειδή καλό είναι τα παραμύθια κάποια στιγμή να τελειώνουν αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και στην πραγματικότα. Οι χουντικοί όχι μόνο δεν ...

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλωμα διέγραφε αποδείξεις από ταμειακές, ζημιές 25 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο

Ένα μεγάλο και εκτεταμένο κύκλωμα ανάπτυξης και χρήσης παράνομων λογισμικών εφαρμογών, που παρεμβαίνουν και αλλοιώνουν τα πραγματικά δεδομένα των συναλλαγών στους φορολογικούς μηχανισμούς και τις ταμειακές μηχανές, εντόπισαν οι υπηρεσίες ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται 100 επιχειρήσεις, ενώ τα ...

Διαβάστε περισσότερα

Πλαφόν στις e-αποδείξεις του 2020, τι αλλάζει από την Πρωτοχρονιά

Ανώτατο πλαφόν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που θα πρέπει να διενεργούν από το 2020 όλοι οι φορολογούμενοι εξετάζει να βάλει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όριο αυτό αναμένεται να οριστεί στις 20.000 ευρώ δηλαδή χαμηλότερα από το πλαφόν των 34.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. Το ποσό ...

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται μπαράζ κατασχέσεων για χρέη στην Εφορία

Υπό τη «δαμόκλειο σπάθη» των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης θα βρεθούν το αμέσως προσεχές διάστημα 564.034 φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Ουσιαστικά πρόκειται για τους οφειλέτες που δεν έχουν φροντίσει να εντάξουν τα χρέη τους σε κάποια από τις ισχύουσες ρυθμίσεις, αλλά ούτε έκαναν ...

Διαβάστε περισσότερα

Aυξήσεις σε 260.000 επικουρικές συντάξεις

Αυξήσεις σε 260.000 επικουρικές συντάξεις προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα μέρους των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου. «Σε εφαρμογή της τελευταίας απόφασης του ΣτΕ, ο νέος ασφαλιστικός νόμος θα προβλέπει αυξήσεις σε 260.000 επικουρικές συντάξεις, ...

Διαβάστε περισσότερα

305.780 οφειλέτες με χρέη 4 δισ. ευρώ μπήκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η ηλεκτρονική διαδικασία της ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), μέχρι την περασμένη Παρασκευή 11/10 είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της ρύθμισης για 305.780 οφειλέτες και το συνολικό ποσό που ...

Διαβάστε περισσότερα

«Επενδύω στην Ελλάδα»: Τι προβλέπει για αδήλωτη εργασία και μερική απασχόληση

Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για το πλαίσιο λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων, θεσπίζει, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Εργασίας, με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό σχέδιο νόμου, υπό τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», το ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές αποδείξεις και από επαγγελματίες-Του Γιώργου Κούρου

Την επέκταση του μέτρου της υποχρεωτικής συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων και στους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου και αυτοί από το επόμενο έτος, όπως οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, να παρουσιάζουν στην εφορία πληρωμές ίσες με το 30% του εισοδήματός τους, μελετά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Κίνηση η οποία, ...

Διαβάστε περισσότερα

O Fitch υποβάθμισε την Σαουδική Αραβία

Οι γεωπολιτικές εντάσεις μπορεί να μην άφησαν πλήγμα διαρκείας στην παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, ήταν όμως αρκετές για να ρίξουν τη σκιά τους στο αξιόχρεο του βασιλείου. Ο αμερικανικός οίκος Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας σε «Α» από «Α+», επικαλούμενος το αυξημένο ...

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση για την ένταξη στις 120 δόσεις

Την παράταση της προθεσμίας, μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2019, για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης. Σημειώνει ότι τις τελευταίες ημέρες, έχει παρατηρηθεί ιδιαιτέρως μεγάλη συμμετοχή στη ρύθμιση, ενώ αναφέρει πως μέχρι ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι που πρέπει να πληρωθούν μέχρι την Δευτέρα είναι...

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς θα πρέπει να πληρωθούν οι εξής φόροι: Ο φόρος εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων, ο ΕΝΦΙΑ και να υποβληθεί η αίτηση για την συμμετοχή στη ρύθμιση των 120 δόσεων Προσοχή! Εκπνέει την προσεχή ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομικά: Αυξήσεις συντάξεων έως 204 ευρώ το μήνα

Αυξήσεις συντάξεων από 25 ευρώ το μήνα, ως και 204 ευρώ το μήνα, φέρνουν για περίπου 2 εκατ. συνταξιούχους οι δόσεις των αναδρομικών από τις παράνομες μειώσεις των Μνημονίων. Η απόφαση που θα ανάψει το πράσινο φως για τις επιστροφές είναι θέμα χρόνου να δημοσιοποιηθεί από ...

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Μητσοτάκη για την πλήρη άρση των capital controls

Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός, την πρώτη μέρα μετά απο την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηη κεφαλαίων. «Σήμερα, μετά από 4 χρόνια, τα capital controls είναι πια παρελθόν και η Ελλάδα επανακτά μία από τις 4 θεμελιώδεις ελευθερίες της Ε.Ε. -την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων» τονίζει σε ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ: αύξηση τιμολογίων, χωρίς κόστος για τους καταναλωτές

Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ τα νέα τιμολόγια της επιχείρησης, με αναπροσαρμογές που αντισταθμίζονται από μειώσεις φόρων, μείωση της έκπτωσης συνέπειας από 10 σε 5 % και εφαρμογή ρήτρας ρύπων. Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ: Για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, η ...

Διαβάστε περισσότερα

Στα πρόθυρα παγκόσμιας ύφεσης;

Οι κινεζικοί ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται, η γερμανική οικονομία ασθμαίνει. Ποιούς κινδύνους εγκυμονεί το Brexit, πόσο πιθανός είναι ένας εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας; Οι απόψεις των ειδικών διίστανται. Η ασθενής ανάπτυξη σε Κίνα και Γερμανία προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές και αβεβαιότητα στις χρηματαγορές. Πανικό προκαλεί σε αρκετούς επενδυτές ...

Διαβάστε περισσότερα

Παραιτήθηκε η Κριστίν Λαγκάρντ από το ΔΝΤ

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τη νέα εποχή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ την ίδια στιγμή η Κριστίν Λαγκάρντ έρχεται αντιμέτωπη με μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Την παραίτησή υπέβαλε η μέχρι πρότινος γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Η παραίτησή της θα τεθεί σε ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά 2.684 μέτοχοι στο scrip dividend του ΟΠΑΠ

Συνολικά 2.684 μέτοχοι επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018 του ΟΠΑΠ από το οποίο προέκυψαν συνολικά 2.623.443 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριάντα δύο Ευρώ και ...

Διαβάστε περισσότερα